отмывание денег – Банки Латвии

США с осторожностью смотрят на латвийские банки из-за российских санкций

09.11.202207.11.2022 опубликовал admin

Латвийскому банковскому сектору, пытающемуся восстановить международное доверие после “капитального ремонта”, теперь следует считаться с повышенным вниманием из-за российских санкций.

ПодробнееСША с осторожностью смотрят на латвийские банки из-за российских санкций

Банк Rietumu получил рекордный штраф за нарушения с отмыванием денег

20.06.202120.06.2021 опубликовал admin

Латвийский финансовый регулятор (FKTK) оштрафовал банк Rietumu на 5,85 млн евро, что стало крупнейшей денежной санкцией в отношении кредитно-финансового учреждения в истории Латвии.

ПодробнееБанк Rietumu получил рекордный штраф за нарушения с отмыванием денег

На этой неделе в Латвии за отмывание денег была задержана группа из шести человек

24.07.202008.03.2019 опубликовал admin

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции на этой неделе задержали группу из шести человек, которая занималась легализацией преступно нажитых средств.

ПодробнееНа этой неделе в Латвии за отмывание денег была задержана группа из шести человек

США подозревают латвийский банк ABLV Bank в помощи северокорейской ядерной программе

19.04.202114.02.2018 опубликовал admin

Дядя Сэм. Источник фото: ru.wikipedia.org.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало проверку содержащейся в заявлении сети Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) информации о том, что руководство латвийского ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии.

ПодробнееСША подозревают латвийский банк ABLV Bank в помощи северокорейской ядерной программе

VEF banka продан украинцам

19.04.202109.08.2007 опубликовал admin

Автор/источник фото: Pixabay.com. — Источник фото: Pixabay.com.

Два основных совладельца VEF banka — миллионеры Алексей Дурандин и Юрис Савицкис — продали свои доли (32,66% и 19,26% соответственно) кредитного учреждения украинским банкирам. Аналогичным образом поступили и некоторые другие, более мелкие, владельцы. Сделка может быть завершена уже через пару дней — при условии, что ее разрешит Комиссия по рынку финансов и капитала.

ПодробнееVEF banka продан украинцам