отмывание денег – Банки Латвии. Блог

На этой неделе в Латвии за отмывание денег была задержана группа из шести человек

24.07.202008.03.2019 опубликовал admin

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции на этой неделе задержали группу из шести человек, которая занималась легализацией преступно нажитых средств.

ПодробнееНа этой неделе в Латвии за отмывание денег была задержана группа из шести человек

США подозревают латвийский банк ABLV Bank в помощи северокорейской ядерной программе

25.02.201814.02.2018 опубликовал admin

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало проверку содержащейся в заявлении сети Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) информации о том, что руководство латвийского ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, пишет Rus.TVNET.

ПодробнееСША подозревают латвийский банк ABLV Bank в помощи северокорейской ядерной программе

VEF banka продан украинцам

13.03.202109.08.2007 опубликовал admin

Два основных совладельца VEF banka — миллионеры Алексей Дурандин и Юрис Савицкис — продали свои доли (32,66% и 19,26% соответственно) кредитного учреждения украинским банкирам. Аналогичным образом поступили и некоторые другие, более мелкие, владельцы. Сделка может быть завершена уже через пару дней — при условии, что ее разрешит Комиссия по рынку финансов и капитала.

ПодробнееVEF banka продан украинцам