Согласно сообщению FKTK, в ходе проведённой проверки в Rietumu были выявлены нарушения правил и упущения в системе внутреннего контроля и управлении рисками, связанными с оценкой поставщиков платежных услуг, в том числе иностранных.
Деятельность банка проверялась на соответствие постановлениям о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTPF) в 2019 и 2020 годах. FKTK не разъяснил, почему назначение штрафа потребовало так много времени, сообщило латвийское телерадиовещание LSM.
В 2017 году Rietumu был оштрафован на 1,5 млн евро за аналогичные нарушения, связанные с обходом международных санкций против КНДР.
Новостное агентство LETA отметило, что на этот раз речь идёт о самом крупном штрафе, выписанном банку в истории Латвии. В 2016 году банк ABVL был наказан на сумму 3,1 млн евро.
Согласно финансовой отчётности Rietumu, банк получил в первом квартале этого года чистую прибыль в размере 5,6 млн евро. Объем его активов за этот период вырос на 7% до 1,6 млрд евро, а вклады клиентов выросли в январе-марте на 10% и достигли 1,2 млрд евро.
В Rietumu сообщили LSM, что банк ознакомится с вынесенным решением, а затем сформулирует свои дальнейшие шаги.