Об этом сегодня сообщил на своём сайте Банк Латвии.
Банк Латвии заключил административное соглашение с «Региональным инвестиционным банком», согласно которому РИБ обязуется выполнять ряд правовых обязательств по предотвращению легализации средств, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.
При этом в связи с нарушениями нормативных актов и недостатками в системе внутреннего контроля к РИБ был применён штраф в размере 259 867 евро.
Эти нарушения выявила в 2022 году Комиссия по рынку финансов и капитала. Они связаны с недостаточным анализом клиентов группы высокого риска из стран с повышенным уровнем риска и мониторингом их операций.
Сообщается, что «Региональный инвестиционный банк» признал выявленные нарушения и принял оперативные меры по их устранению, что стало основанием для заключения договора, заявили в Банке Латвии.
Напомним, что ранее за похожие нарушения Банк Латвии наложил штраф в размере 2 миллионов евро на LPB Bank, одновременно тоже заключив с ним административный договор.