В Латвии в рамках “дела Магнитского”, как оказалось, месяц назад был оштрафован PrivatBank

В рамках получившего широкий резонанс в России и в мире “дела Магнитского” в Латвии, возможно, был оштрафован банк PrivatBank, дочка крупнейшего в Украине коммерческого банка “ПриватБанк”, сообщает портал Re:Baltica со ссылкой на информацию, имеющуюся в распоряжении портала.

Как уже сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) по результатам проведенной в рамках так называемого “дела Магнитского” проверки в шести латвийских банках, оштрафовала на 100 000 латов одно из кредитных учреждений.

Штраф на банк, название которого КРФК не раскрывает, наложен за недостатки в системе внутреннего контроля. Как рассказала представитель KФРК Лайма Ауза, это максимально возможный административный штраф, который может быть назначен за нарушения, связанное с легализацией преступно полученных денежных средств.

Оставьте комментарий

Scroll back to top