Метка: санкции против КНДР

Банк ABLV об обвинениях: США используют недостоверную информацию

В докладе сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США о «ABLV Bank» использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, говорится в заявлении ABLV Bank.

Подробнее Банк ABLV об обвинениях: США используют недостоверную информацию…

США подозревают латвийский банк ABLV Bank в помощи северокорейской ядерной программе

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало проверку содержащейся в заявлении сети Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) информации о том, что руководство латвийского ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, пишет Rus.TVNET.

Подробнее США подозревают латвийский банк ABLV Bank в помощи северокорейской ядерной программе…

Латвийские банки оштрафовали за обход санкций против КНДР

Латвийские банки Norvik banka и Rietumu Banka были оштрафованы на сумму свыше миллиона евро за нарушение санкционного режима, действующего в отношении Северной Кореи.

Подробнее Латвийские банки оштрафовали за обход санкций против КНДР…

Банки Латвии © 2012-2017